Corso Adeguata verifica

Obiettivi: il corso vuole dare i concetti introduttivi sul processo di adeguata verifica della clientela, fasi operative e modalità di svolgimento con focus sulle attività di identificazione della clientela. Nel corso si esplicheranno i concetti di: Identificazione del cliente e dell’esecutore, Identificazione del titolare effettivo, Acquisizione delle informazioni su natura e scopo del rapporto continuativo, Controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Moduli: 1 modulo di 15 minuti

Relatore: dott. Domenico Farina - Director in Deloitte